2007-03-03 14:30:24 · 6 respostas · perguntado por Barte 6 em Negócios e Finanças ➔ Outras - Negócios e Finanças
Atualmente estao comprando bilhetes premiados de loteria com dinheiro sujo e transformando em dinheiro limpo declarando como se tivesse ganhado o mesmo nessa loteria. A CEF estah sendo investigada por essa pratica de algum funcionario possivelmente! (essa foi a ultima das inumeras formas que jah ouvi)
2007-03-03 14:40:27 · answer #1 · answered by Anonymous · 0⤊ 1⤋
te todas as formas possiveis, se eu for enumerar vou passar a noite toda aqui....!!!!!
2007-03-03 22:34:01 · answer #2 · answered by LeprousIncubus 3 · 0⤊ 0⤋
com água e sabão
Brincadeira.......como aqui tudo é uma bagunça se torna difícil descrever as formas que o dinheiro ilícito é lavado (tornando-se bom ou com aparência de proveniência legal)
Existem diversas formas atletas (principalmente jogadores de futebol), empresas de fachada, ongs, contas fantasmas etc....
Escola de samba e outras atividades sociais tb servem de fachada para lavagem de R$ (veja que a maioria dos contraventores são envolvidos com escola de samba)
2007-03-03 23:09:46 · answer #3 · answered by uma questão de injustiça 3 · 0⤊ 1⤋
A inventividade desse pessoal parece não ter limites, mas creio que é no jogo que eles preferem investir.
2007-03-03 22:40:45 · answer #4 · answered by Roberto 7 · 0⤊ 1⤋
Amigo, as formas são inúmeras. São empresas de fachada, que não faturam um centavo, mas constam como se faturassem, são loterias onde se compram todos os bilhetes... Imaginação é o que não falta. Eu particularmente às vezes lavo dinheiro em casa, quando esqueço no bolso e coloco a roupa na máquina de lavar. Boa sorte.
2007-03-03 22:39:07 · answer #5 · answered by lilinha32 7 · 0⤊ 1⤋
São muitas maneiras, acho que as principais são: Tráfico de drogas, Contrabando em geral, e jogo.
2007-03-03 22:34:39 · answer #6 · answered by Anonymous · 0⤊ 1⤋