O que é exatamente esse ato? Cite exemplos.
2006-10-11 00:25:06 · 5 respostas · perguntado por jricardoil 2 em Negócios e Finanças ➔ Outras - Negócios e Finanças
Lavagem de dinheiro é quando alguém, tanto do Brasil para o exterior quanto do exterior para o Brasil ( e isso pode ocorrer também em qualquer país) recebe ou envia dinheiro fruto de ações ilícitas ( tráfico de drogas e armas, desvio de dinheiro do país em pagamento de impostos, entre outras) e o usa em diversas atividades para esconder a sua origem. Podemos dizer que o dossiê pode ter sido lavagem de dinheiro. Enviar dinheiro para paraísos fiscais também o é. Fruto de vendas de drogas que se transformam em mercados de fachada também o são. Atualmente, há o termo " laranja" que é quando uma pessoa usa o nome de um inocente como dono do dinheiro "sujo"
2006-10-11 00:31:56 · answer #1 · answered by elisamakai 5 · 0⤊ 0⤋
è o seguinte como os cartuchos de impressão e toners estão caros, o pessoal inventou uma maquina de lavar, semelhante a de lavar roupas, para lavar dinheiro, ah e ja estão ate usando Vanish para tirar aqueles rabiscos que o pessoal costuma fazer, depois é so secar e por em circulação dinovu... hahahahaha... muito ruim essa hahahahaha...
2006-10-11 00:52:57 · answer #2 · answered by Edu 4 · 0⤊ 0⤋
Consiste em tornar um dinheiro ganho de forma ilícita (por exemplo, com sonegação de impostos, propinas, etc...como é o caso de muitos políticos) em dinheiro legal. Uma vez que esse dinheiro é "sujo" ou seja, não declarado em imposto de renda, torna-se impossível adquirir um bem (como um imóvel), pois você teria que comprovar a procedência do dinheiro.
Uma forma de lavagem de dinheiro é a compra de bilhetes de loteria premiados, onde paga-se um valor até maior que o do prémio ao inocente ganhador, então o novo portador resgata o valor e tem então um dinheiro "limpo".
2006-10-11 00:51:26 · answer #3 · answered by Fernando 1 · 0⤊ 0⤋
são os dineiros que não podem ser comprovado sua origem e são trocados por notas em cormecio legalizados para justifica-lo
2006-10-11 00:33:14 · answer #4 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
SERÁ QUE ISSO RESPONDE SUA PERGUNTA?
2006-10-11 00:26:42 · answer #5 · answered by basta de mentiras 6 · 0⤊ 0⤋