agradeceria una amplia explicación....
SALUDOS !!!
2007-12-16 15:41:31 · 12 respuestas · pregunta de Anonymous en Negocios y finanzas ➔ Otros - Negocios y finanzas
¿Qué es el Lavado de Dinero?
El Lavado de dinero, un delito criminal
Actividades Ilegales Específicas
Técnicas para el lavado de dinero (Preparado por FinCEN)
Instrumentos para el lavado de dinero (Preparado por FinCEN)
Los mecanismos del lavado de dinero
El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, un grupo multinacional con sede en París, formado en 1989, por el Grupo de los 7 países industrializados, para aunar esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero, ha emitido esta “definición de trabajo” de lavado de dinero:
La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar. Ocultar o disfraz la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de ofensa criminal. La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo al momento en que se reciben, que deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún delito.
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de EE.UU. que es la principal agencia reguladora en EE.UU. sobre el lavado de dinero, define lavado de dinero como: “Disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo.”
Las leyes antilavado de EE.UU. (Titulo 18, Código de Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957), a pesar de que no definen lavado de dinero como término, lo convierte en un delito criminal: “a sabiendas conducir ciertas transacciones con bienes o fondos originados de una actividad criminal.” La “ceguera intencional” ha sido construido por las cortes de EE.UU. como el equivalente de “a sabiendas” en casos de lavado de dinero.
Mas info aqui:
http://www.lavadodinero.com/QueEsLavado.aspx
2007-12-16 15:48:23 · answer #1 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Hola:
Ya te dijeron qué es, sólo quiero agregar que una forma común es patrocinar negocios lícitos, dejar que los socios se queden con el dinero y justificar con esas inversiones el capital de que dispone el delincuente.
¿No has visto algunos negocios que a ojos vistas no son negocio y sin embargo persisten?
2007-12-17 12:14:34 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Sencillamente cambiair dinero mal habido por dinero legal, en otras palabras estafa al estado.-
2007-12-17 04:02:25 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
El dinero que genera el narcotrafico, pornografia infantil, etc. todo tipo de ganancia ilicita se llama DINERO SUCIO.
El hecho de ingresar a la circulacion normal grandes cantidades ( miles de millones) se le dice lavado de dinero.
Se hace a traves de negocios pequeños y medianos y mediante transferencia de fondos de pais a pais, de modo que se le pierda el rastro y en un momento dado pueda ser incorporado a la circulacion normal sin ser perseguido por la ley.
Las autoridades persiguen este tipo de actividad, pero en muchos casos ellos mismos facilitan el lavado de dinero, es muy facil que la corrupcion se de, debido a las grandes cantidades que se manejan.
2007-12-16 16:46:50 · answer #4 · answered by Classy 7 · 0⤊ 0⤋
El blanqueo o lavado de dinero es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades delictivas relacionadas con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva o eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que la generen se desarrollen en el territorio de otro estado, el lavado o blanqueo de dinero permite a los criminales esconder y hacer legítimas las ganancias que provienen de las diversas actividades ilícitas como el narcotráfico, la prostitución, el secuestro, el tráfico de indocumentados, el tráfico de armas, el terrorismo y la extorsión.
2007-12-16 16:13:27 · answer #5 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
HOLA!!!
El blanqueo o lavado de dinero es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades delictivas relacionadas con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva o eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que la generen se desarrollen en el territorio de otro estado.
2007-12-16 15:49:54 · answer #6 · answered by hot_princess487 2 · 0⤊ 0⤋
consiste en hacer parecer dinero ilicito como licito.
2007-12-16 15:48:48 · answer #7 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
en una forma facil el lavado de dinero son perdidas de capital en las cuales nadie se hace responsable, sencillamente un robo.
2007-12-16 15:48:46 · answer #8 · answered by Wanted_MAn 1 · 0⤊ 0⤋
es cuando se utiliza dinero de actividades ilicitas de la siguiente manera, ese dinero se mete a la contabilidad de las empresas como si fueran ganacias, es decir se hace pasar como dinero obtenido en transacciones de venta, compra o cualquier actividad que se realize en la empresa para obtener dinero, de esta manera se hace pasar como ganancias de esos movimientos y el dinero pasa limpio.
2007-12-16 15:48:08 · answer #9 · answered by chino 3 · 0⤊ 1⤋
que yo sepa, es hacer que el dinero que entra por malos negocios (como el narco y eso) sea "maquillado" para darle "forma2 de que entró de manera "legal"..............eso creo yo
me verás volver!!!!!!!!!!!
PD. yo tambien tengo esa duda a grandes rasgos..........
2007-12-16 15:48:02 · answer #10 · answered by Ed Z 5 · 0⤊ 1⤋