resumidamente, por favor!!!
2006-12-09 08:53:21 · 16 respostas · perguntado por moasauva 2 em Governo e Política ➔ Outras - Governo e Política
Meu caro, é muito simples. Pense no dinheiro originado da corrupção, do jogo de bicho, etc. Seria um dinheiro sujo certo? Então tem que se tornar esse dinheiro limpo. Essa é a origem, literalmente literal, do termo lavagem de dinheiro. Por exemplo:
Um bicheiro que possui uma rede de hotéis. Para lavar o dinheiro originado do jogo do bicho, ele abre o hotel, e manda seus funcionários colocarem seus nomes lá como se fossem hóspedes. Então, o dinheiro sujo do jogo do bicho, vira um dinheiro limpo, ao serem os "clientes pagando o hotel", entendeu?
2006-12-09 09:00:01 · answer #1 · answered by Mateus Viegas 2 · 0⤊ 0⤋
Significa passar um pouco de sabão do reino nas notinhas para ficarem cheirando bem, não acha?
2006-12-09 10:36:51 · answer #2 · answered by duque 4 · 0⤊ 0⤋
Quando o político rouba dinheiro público (nosso dinheiro) ele não pode declarar ao fisco, pois não tem como dizer de onde vem o dinheiro, (não vai falar que foi roubado) ai ele abre um restaurante, ou qualquer outro estabelecimento, ou compra bilhetes premiados de loteria, para poder dizer ao fisco que ganhou na loteria ou que o restaurante dele é um sucesso, que mesmo sempre vazio fatura muito, com isso o ladrão "dá" origem ao dinheiro roubado, uma origem falsa, mas é assim que ele "lava" o dinheiro sujo, produto de roubo.
2006-12-09 10:27:48 · answer #3 · answered by SOU PALHAÇO MESMO 3 · 0⤊ 0⤋
É a tentativa de pegar um dinheiro ILEGAL e tornalo legal.
Por exemplo, você pega o dinheiro vindo do trafico de drogas, poem ele num faturamento de uma obra da prefeitura, ai o dinheiro sujo das drogas recebido por uma empresa por uma obra que não existe, só que agora o dinheiro é limpo, tem como se compravar que veio de um lugar legal.
Sacou?
2006-12-09 10:13:22 · answer #4 · answered by jucatony 4 · 0⤊ 0⤋
e tipo assim, eu assalto um banco, nao posso sair por ai gastando todo este dinheiro que vai dar na vista, entao abro uma loja de 1.99, tanto faz se eu vou vender ou nao, o impórtante e que todo mes eu uso uma parte do dinheiro roubado como se fosse lucro da minha loja, depois de algum tempo todo o dinheiro roubado passa a fazer parte da receita da loja, e ai ninguem vai desconfiar de nada, isto chama-se lavagem de dinheiro, ou seja, transformar dinheiro de origem duvidosa em dinheiro licito de origem comercial, espero ter respondido tua pergunta, um abraço do apache, e um feliz natal e vc e sua familia...
2006-12-09 09:28:53 · answer #5 · answered by apache 4 · 0⤊ 0⤋
Moleza ! - Uma pessoa abre uma empresa qualquer pra faturar oque não fatura e legaliza a grana que vem por fora . É sério . pode perguntar a qualquer político .
2006-12-09 09:14:59 · answer #6 · answered by comissario gordom 4 · 0⤊ 0⤋
Imagine que vc tenha uma fortuna que não foi declarada ao imposto de renda,e que a fonte dessa fortuna seja duvidosa por exemplo o jogo do bicho,trafico de drogas,roubo...para esse dinheiro se tornar limpo será preciso lava-lo,um dos meios mais usado e a produção rural , uma propriedade que produziu 100 sacas de café declara-se que produziu 100.000 sacas.dessa forma o dinheiro se legaliza.O governo pega o dele e não fiscaliza e o trafico , o jogo do bicho e outras bandalheiras vão muito bem,obrigado.
2006-12-09 09:12:46 · answer #7 · answered by AFRANIO B 3 · 0⤊ 0⤋
A questão da lavagem de dinheiro como um problema social de caráter internacional surgiu no final dos anos 80 - mais exatamente com a Convenção de Viena em 1988 - e foi rapidamente inserida em variados instrumentos internacionais que exigiram a respectiva criminalização. O impulso inicial foi motivado pelas consequências dos lucros do tráfico de droga. Nos anos 90 surge a tendência de usar este método para lutar contra a criminalidade organizada, a corrupção política, judicial, policial - enfim, oficial, que facilita a criminalidade - e, em geral, contra toda a criminalidade que gera lucros. As 40 recomendações é o documento-referência sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro da Financial Action Task Force - ou Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI/FATF)- escritas em 1990, foram revisadas em 1996. Na sequência dos eventos de 11 de Setembro de 2001, passa a ser seriamente considerada a questão correlata do financiamento ao terrorismo
2006-12-09 09:11:37 · answer #8 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
É pegar o dinheiro que não é ganho licitamente, e fazer manobras contabeis e financeiras, para de alguma forma
poder usa-lo sem perde-lo para a Justiça.
2006-12-09 09:08:51 · answer #9 · answered by neccoilha 4 · 0⤊ 0⤋
Transformar o dinheiro adquirido de forma ilegal, imoral, (entanda-se aí: tráfico, assalto, acordos politicos, suborno, superfaturamento de obras publicas, etc)
Em dinheiro legal.
Tentar mostrar que o ganho desse dinheiro foi de forma Honesta.
obs. Só não pode esconder na cueca!
2006-12-09 09:08:16 · answer #10 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Vai no popular!
Os lucros do tráfego de drogas, serve pra abrir firmas, que vendem coisas as pessoas que originalmente financiaram a compra de tóxicos e armas. O jogo de bicho é a mesma coisa!
Esse dinheiro serve pra financiar certas campanhas eleitorais.
Isso é lavar dinheiro. Entra por um lado e sai por outro.
2006-12-09 09:06:07 · answer #11 · answered by virgentina55 6 · 0⤊ 0⤋