如題：關於洗錢的相關法律問題因為舉例，所以想來問問所謂的洗錢。想知道何謂洗錢，步驟是怎樣？要怎麼查？有何法律問題？請踴躍發言討論謝謝
2006-12-03 19:58:13 · 2 個解答 · 發問者 柏維 5 in 政治與政府 ➔ 法律與道德
何謂洗錢？
最簡單的解釋為「髒錢漂白」，1989年七大工業國組成一個金融行動小組(Financial Action Task Force, FATF)漿洗錢定義為，「隱匿或掩飾犯罪行為所收取的財物的性質、來源及資金流向，稱之為洗錢，另外，協助非法活動者規避其應負法律者，也屬於洗錢行為」，此一定義對洗錢採取較廣義的定義。
步驟是怎樣？
透過現有的金融作業流程轉為明帳。
怎麼查？
「洗錢（Money Laundering；Geldwsche）」一詞於美國一九八六年之洗錢防制法中，初步定義為「用以隱匿出於非法活動之所得，並使其合法表現之廣大範圍行為。」FATF 給予「洗錢」之定義則為「明知財產來自於犯罪所得，為隱匿或偽飾該財產之不法來源或為援助涉及該犯罪之人或該犯罪，以逃避該行為之法律結果為目的，對財產之移轉或變換；明知該財產源自於犯罪，隱匿或偽飾該財產之本質、來源、所在、性質，流向及支配權或所有權；於受領時即已知該財產源於犯罪或來自參與該犯罪之行為，而為取得、佔有或使用該財產。」
有何法律問題？
依據「洗錢防制法」
2006-12-10 11:24:17 · answer #1 · answered by 活字典 7 · 0⤊ 0⤋
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2013-12-15 13:23:41 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋