come funziona il riciclaggio di denaro, e, come fare a capire che si sta cadendo dentro questa trappola??
2006-11-17 01:41:38 · 4 risposte · inviata da tii 3 in Affari e finanza ➔ Finanza personale
per riciclaggio si intende l'uso di soldi "spochi", provenienti da attività illecite, in qualche attività o investimento perfettamente lecito, così da "pulire" (in modo figurato) i soldi.
come si fa a capire? beh...basta conoscere da dove provengono quei soldi... si cade nella trappola quando non ci si fanno troppe domande...
2006-11-17 02:22:22 · answer #1 · answered by l'uomo del cavo 2 · 1⤊ 0⤋
il riciclaggio di denaro è un reato doloso previsto dal codice penale. Questo significa che, per commetere quel reato, devi avere la certezza (o almeno il fortissimo sospetto) che il denaro che ricevi sia provento di attività criminose. Non ci sono trappole: se tu stesso vieni truffato non c'è il reato; se invece partecipi agli intenti dei criminali, sei loro complice.
2006-11-18 04:24:56 · answer #2 · answered by domedeus2002 5 · 1⤊ 0⤋
sinceramente non lo so
2006-11-17 09:52:48 · answer #3 · answered by chiara_1982 4 · 0⤊ 0⤋
Se uno fa una domanda simile significa che c'è quasi dentro...vergognati!!
2006-11-17 09:49:21 · answer #4 · answered by ilenia 2 · 0⤊ 4⤋