2006-11-02 15:43:05 · 16 respuestas · pregunta de thegirl 4 en Negocios y finanzas ➔ Otros - Negocios y finanzas
Bueno, en agua jabonosa colocada en un recipiente de tamaño adecuado, se colocan los billetes sucios, entonces se estregan bien y se tienden a secar. Y ya esta, dinero lavado.
En serio.
El "lavado" es cualquier operación comercial que oculte el origen de dineros mal habidos.
Por ejemplo: Un narco o un político deposita sus trillones en un banco y dicho banco usa esos fondos para sus negocios, confiriéndole legitimidad a ese dinero. Quien deposita no desea publicar el origen ni al banco interesa divulgarlo.
El "lavado" no siempre se hace mediante un banco. A veces se realizan mega-inversiones o mega-compras. También operaciones de compra-venta donde el lavador retiene un porcentaje del dinero como comisión.
Bueno, creo que es suficiente la sesión de lavandería.
Bye
2006-11-02 15:55:26 · answer #1 · answered by Jose Miguel 4 · 0⤊ 0⤋
Llaman lavado de dinero al dinero no declarado u obtenido por medios ilícitos, como ser piratería, drogas, corrupción, venta de armas, etc. que luego se utilizan para financiar terrorismo y otras actividades similares
Existe en casi todos los países normativa sobre el lavado de dinero y cursos que a través de las entidades financieras se dictan sobre el tema.
En Argentina podrás averiguar mas visitando la pagina del Banco Central www.bcra.gov.ar
2006-11-03 07:39:01 · answer #2 · answered by Nebur 3 · 0⤊ 0⤋
Las Naciones Unidas define el lavado de dinero como "subterfugio para 'formalizar' flujos financieros informales de procedencia ilícita, particularmente el narcotráfico, o como la introducción subrepticia de dinero de origen ilícito en los canales legítimos de la economía formal".
Por su parte, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, dice que es "el proceso consistente en ocultar o dar apariencia de legalidad a dinero o bienes cuyos origen es ilícito, especialmente del tráfico de drogas".
2006-11-03 06:25:49 · answer #3 · answered by Joandide 4 · 0⤊ 0⤋
Justificar el dinero que sale de negocios ilicitos tal como el narcotrafico ante el gobierno con negocios legales (entre comillas) del cual supuestamente estas ganando mucho y por lo cual puedes comprar propiedades meter bastante dinero al banco de donde siempre te investigan de donde viene el dinero, digo entre comillas por que sirven nomas de parapeto para lavar dinero y demuestres al gobierno que de estos negocios legales estas ganando una millonada aunque realmente no ganes nada. de ahi que tu dinero sucio se convierte en dinero legal a eso se le llama lavado de dinero
2006-11-03 00:21:45 · answer #4 · answered by freddy 3 · 0⤊ 0⤋
Aquella actividad lìcita que se efectùa con el fin de cubrir la entrada de dinero a nuestro bolsillo de un negocio no legal .
Compro y vendo armas ...por ejemplo...me pongo en mi casa una mercerìa y simulo tener mucha venta mediante los impuestos y mis compras...asì harè pasar el dinero obtenido ilegalmente ..como que lo obtuve en forma legal
2006-11-03 00:11:51 · answer #5 · answered by perpleja 6 · 0⤊ 0⤋
Muchos delincuentes y políticos (disculpa el pleonasmo) tienen negocios ilegales y negocios legales. Por ejemplo, los narco traficantes son propietarios y/o accionistas de restaurantes, hoteles, escuelas privadas, etc.
Por desgracia, es una práctica común en nuestro país, ya que, ante ese dinero "sucio" obtenido por el narco, o secuestro, o cualquier otro acto ilícito, entra como inversión en muchos negocios legales, por el cual también obtienen ganancias, por lo que dicen que lo "lavan"
Por desgracia, este tipo de negocios ya llegaron al futbol.
2006-11-03 00:09:38 · answer #6 · answered by Poder Perruno 3 · 0⤊ 0⤋
buena pregunta! te acabas d ganar una estrellita!!jejej, lo mismo yo me eh preguntado eso.
2006-11-03 00:07:57 · answer #7 · answered by hugo19 1 · 0⤊ 0⤋
es la accion por la cual un delincuente justifica su dinero malhabido mediante un negocio, a veces el dinero es lavado por terceras personas. . por ejemplo, existen tiendas que no venden y sus dueños son multimillonarios, sus negocios no son mas que una mascara para hacer pensar que son ricos porque son comerciantes
2006-11-02 23:58:11 · answer #8 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
si alguien obtiene dinero ilegalmente es decir no puede justificar de donde lo sacó entonces abre un negocio que no tenga rentabilidad realmente pero dice que es muy rentable y toda la plata que tiene la obtuvo de ese negocio, generalmente las discos o boliches se utilizan para lavar dinero porque no se justifican las ventas de tragos y la gente q ingresa......
2006-11-02 23:55:29 · answer #9 · answered by Dante K 2 · 0⤊ 0⤋
bueno lavado de dinero, es lo que hace aquella persona que tiene bastante dinero, pero lo tiene muy sucio y le guista que sus billetes siempre esten relucientes, y lo manda lavar en lavadoras automaticas como empresas piratas y ya se lo regresan limpiecito !
2006-11-02 23:51:12 · answer #10 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋