2006-10-08 16:56:04 · 11 respuestas · pregunta de Alejandra S 2 en Negocios y finanzas ➔ Finanzas
si es verdad. la cuestion es que cuando tienes tanto dinero en el banco y no lo justificas, o sea de donde salio ese dinero?
eso es lo que se preguntaran. tambien depende si tienes negocios o un super trabajo.
pues pueden abrir tu secreto bancario.
pero cualquier cajero puede ver en el programa del banco cuanto dinero tienes, pero la cosa es que no lo diran a cualquiera por etica a la empresa, solo ellos saben cuanto tiene cada persona.
bye
2006-10-09 04:45:48 · answer #1 · answered by josefenix 3 · 0⤊ 0⤋
no se a que te refieras con mucho, pero si, se te investiga desde que lo ingresas, sobretodo si es en efectivo,(lavado de dinero, trafico, secuestro,etc) pero primero se acepta lo que tu digas de acuedo a tu perfil, (de donde proviene el $$$) en cuanto tiempo lo vas a retirar? vas a recibir transferecias o hacer etc. se te crea un perfil, y despues si te sales de ese perfil es cuando existe un reporte.
2006-10-08 17:38:16 · answer #2 · answered by Anonymous · 1⤊ 0⤋
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todo lo que tienes que hacer es responder a las preguntas simples y rápidos y luego te hacen pagar!
2014-11-26 00:19:54 · answer #3 · answered by ? 2 · 0⤊ 0⤋
si es verdad, si tienes mucho dinero en diferentes cuentas te investigan para saber si tienes con que respaldarlo (algun negocio o un buen trabajo donde tengas altos ingresos para respaldar tu dinero) te investigan para saber como lo obtienes, y para saber si no haces lavado de dinero o si te dedicas a cosas indebidas para obtenerlo, mejor abre otra cuenta a nombre de personas que tengas mucha confianza, suerte
2006-10-10 04:55:24 · answer #4 · answered by Yesica Ruth 1 · 0⤊ 0⤋
MAS BIEN SI HACES MUCHOS MOVIMIENTOS DE CANTIDADES MUY GRANDES
2006-10-08 18:33:47 · answer #5 · answered by miamartsmash 4 · 0⤊ 0⤋
Aquí en Mèxico si efectúas retiros o depósitos a partir de una cierta cantidad(anteriormente era el equivalente a 10,000 dolares,no se en este momento)queda registrada la operación,y si eso es constante,pues si.
2006-10-08 17:07:07 · answer #6 · answered by Caronte 5 · 0⤊ 0⤋
si hay una cantidad que el baco tiene que darle cuentas a las autoridades... mas no se cual sea la cantidad....
2006-10-08 17:06:43 · answer #7 · answered by Arcy ☼ 4 · 0⤊ 0⤋
no se
2006-10-08 16:57:35 · answer #8 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Si de hecho ya no existe el Secreto Bancario
2006-10-09 13:38:28 · answer #9 · answered by Miriam R 3 · 0⤊ 1⤋
En Mexico no ocurre eso, estan siempre protegidos por el secreto bancario
2006-10-08 17:15:11 · answer #10 · answered by Anonymous · 0⤊ 1⤋