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2006-08-08 11:56:04 · 10 respostas · perguntado por The Wolff 2 em Ciências Sociais ➔ Economia
É alguém que ganhou muito dinheiro ilegalmente, conseguir torná-lo legal, ou seja, provar como ganhou e, principalmente, de forma honesta, que possa ser declarado no imposto de renda.
Ex. - Alguém consegue desviar dinheiro de uma empresa para seu bolso. Se comprar um carrão, ou um imóvel caro, por exemplo, vai despertar a atenção. Então ele pode comprar um bilhete de alguém que foi premiado, pagando muito mais do que o verdadeiro valor do prêmio. Aí, vai à Caixa, recebe o dinheiro, ficando registrado que ele foi o ganhador, e pronto, já tem um explicação para a sua pilantragem, já podendo sair gastando como um louco, sem qualquer problema.
Outros criam empresas fantasmas, que dão um lucro fantástico, mas é tudo manipulado através de uma contabilidade malandra, pois na verdade a empresa é deficitária.
A lavagem de dinheiro é muito usada por traficantes, funcionários público e políticos corruptos.
2006-08-08 12:21:02 · answer #1 · answered by Anonymous · 3⤊ 1⤋
Outro exemplo:
Um politico rouba 10 milhoes em desvio de verbas e não pode esconder o dinheiro.
Então compra um bilhete premiado de loteria de 9 milhões (de um coitado qualquer) pelos 10 milhoes ilegais.
Ele perdeu um milhão mas agora pode declarar os 9 milhoes no imposto de renda normalmente e gasta-lo sem problemas com a justiça.
Resultado saiu no lucro e de mãos limpas.
2006-08-08 19:06:23 · answer #2 · answered by EMS 3 · 1⤊ 0⤋
são os porcos que fazem isso...
...aqueles porcos !!!!
2006-08-08 19:05:14 · answer #3 · answered by KIFRAN 3 · 1⤊ 0⤋
È transformar o dinheiro ganho ilicitamente para legal.
Exemplos: Alguem ganha MUITO dinheiro com venda de droga. Para legalizar pode combinar digamos com uma igreja que não precisa provar de onde veio o dinheiro e pronto esta legal.
Outro: Declarar na hora de declarar o imposto de renda que ganhou em jogo.
2006-08-09 01:41:59 · answer #4 · answered by jeba 2 · 0⤊ 0⤋
É a ação em que, por meio de atividade lícita, alguém declara receber uma receita maior do que a quantidade de capital que adquire em um dado tempo de trabalho, visando a poder colocar o dinheiro arrecadado com outras atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e jogo do bicho, em circulação. É uma "limpeza" do dinheiro "sujo".
Ex: Um dono de lavanderia, que também é traficante de drogas, declara ter um ganho de 5 mil reais mensais, quando seu negócio lícito(lavanderia) lhe proporciona uma renda de apenas 1 mil reais. Os 4 mil restantes são dinheiro ilícito, "sujo", que foram lavados.
2006-08-08 19:08:26 · answer #5 · answered by Pedro Alexandre S 2 · 0⤊ 0⤋
O que eu compreendo por lavagem de dinheiro é de casos que tenho conhecimento, é dinheiro proveniente de alguma actividade que nao é legal e logo por essa razão a sua origem não pode ser descoberta o que é criado para que essa actividade não seja descoberta é a lavagem de dinheiro através de acções, investimentos ficticios e facturações.
Será a troca desse dinheiro por dinheiro que seja proveniente de algo legal perante a lei e que tenha o comprovativo de que é dinheiro limpo.
É a minha Humilde opnião.
Um abraço
Mustang
2006-08-08 19:08:16 · answer #6 · answered by Mustang 1 · 0⤊ 0⤋
É o investimento em algo lucrativo, mas com um capital sujo, vindo do crime. Por exemplo, o que aconteceu com um deputado envolvido num esquema de corrupção nos tempos do Collor. Com o dinheiro que ele tinha desviado da previdência social, ele conseguia comprar quase todos os resultados possíveis da Sena. Assim, ele pagava uma fortuna pelos bilhetes (que chegavam a dar quilômetros de papéis), tomava algum prejuizo, mas recuperava parte do dinheiro investido em dinheiro limpo, ganho com os prêmios da loteria.
Um outro esquema possível é quando um suposto empresário abre uma empresa de fachada. Todo o investimento que ele faz nesta empresa (muitas vezes tomando prejuizo) vem do dinheiro sujo. Há um pouco de lucro, mas a riqueza vem de esquemas criminosos, que não podem ser provados porque a empresa de fachada limpa o nome dele.
2006-08-08 19:06:50 · answer #7 · answered by Emanuel 3 · 0⤊ 0⤋
Nada mais é do que tornar um dinheiro obtido de maneira ilícita, ou seja, de maneira ilegal, em dinheiro lícito, ou seja, obtido de maneira legal. Esta prática é usada com mais frequência pelos parlamentares em geral, eles desviam dinheiro público pra outra conta e tentam "lavar" este dinheiro, trazendo ele de volta "limpo". Para evitar a descoberta de suas fraudes e ilicitudes.
2006-08-08 19:03:31 · answer #8 · answered by Leonardo 2 · 0⤊ 0⤋
Fazer com que dinheiro "sujo" se torne "limpo"
ex - Dinheiro das drogas serão "lavados" em uma empresa que atua no mercado normalmente.....
como ?
vc presta serviços por um valor maior !!! sendo que quem paga é vc mesmo com o dinheiro "sujo" !!!!
2006-08-08 19:01:51 · answer #9 · answered by luc.vincit 2 · 0⤊ 0⤋
É a mesma coisa que desvio de verba.
2006-08-08 19:01:11 · answer #10 · answered by Hugo Guedes 3 · 0⤊ 0⤋