2006-07-21 11:16:38 · 7 respostas · perguntado por Paulo Henrique 6 em Governo e Política ➔ Lei e Ética
Significa voce colocar, um dinheiro ganho de forma ilicita, em circulação de forma licita.
Ex. O dinheiro ganho com a venda do trafico nao é legal. Então voce compra algum bilhete premiado da loteria. Quando voce troca esse bilhete, tem uma fonte verdadeira....Voce esta então lavando o dinheiro para coloca-lo em circulação.
2006-07-21 11:27:25 · answer #1 · answered by Kika 6 · 11⤊ 2⤋
1 - É o processo em que o dinheiro fica esquecido em algum bolso...e é encontrado tempos após a lavagem, bem desbotado.
2 - Consiste em misturar dinheiro com restos de comida, visando alimentar uma criação de suínos.
2006-07-21 19:42:13 · answer #2 · answered by CAFE 3 · 0⤊ 0⤋
E Paulo, vc ja teve muitas respostas significativas, mas em sintese a expressao ""lavagem de dinheiro"" significa exatamente o que a maioria colocou, utilizar-se de mecanismos para transformar um dinheiro ilicito em dinheiro licito.
Um abraco
Lucas
2006-07-21 18:46:24 · answer #3 · answered by Lucas L 3 · 0⤊ 0⤋
É um processo em que o dinheiro participa de sucessivas transações financeiras a fim de ocultar sua origem ilícita. Por exemplo uma grana de um traficante de drogas passa por várias transferências entre contas de bancos diferentes e termina num paraíso fiscal, ou então deposita-se somas em várias contas diferentes - de laranjas - que depois são enviadas para uma conta só, dificultando-se o rastreamento de sua origem.
2006-07-21 18:30:29 · answer #4 · answered by DALUA_Thiago 2 · 0⤊ 0⤋
lavagem de dinheiro no ponto de vista legal quer dizer que houve uma retirada dinheiro q deveria ser investida naquele projeto e não foi,apenas uma pequena parte foi destinada naquele projeto.
2006-07-21 18:26:49 · answer #5 · answered by MINEIRINHO 1 · 0⤊ 0⤋
é quando um larápio passa o dinheiro roubado por um processo onde ele, o larápio, pode provar que não roubou o dindin.
Ex;
Um deputado roubou 25.000.000,00 de reais e disse que ganhou mais de 100 vezes na mega-sena. isso é a lavagem. rsrsrsrsrs
2006-07-21 18:23:46 · answer #6 · answered by Rongetti 3 · 0⤊ 0⤋
Um capital de origem desconhecida passar por processos legais. Ex: apostar uma fortuna na loteria e ganhar outra, tendo origem legalizada como premio de loteria.
2006-07-21 18:23:32 · answer #7 · answered by carlos r 1 · 0⤊ 0⤋