Que es el lavado de dinero?

Answer 1

El lavado de dinero es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de dinero que proceden de alguna actividad ilícita, para ocultar o encubrir su origen, ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva o eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. El dinero se usa en actividades lícitas, pero su origen es ilícito.
Se dice que el término fue acuñado en Estados Unidos, a principios del siglo XX. El hampa invertía el dinero en las lavanderías para ocultar su origen de dinero obtenido por la venta de bebidas alcohólicas.
Cuando no se pudo enjuiciar a "Al Capone" por otros crímenes, el Servicio de Impuestos Internos pudo obtener una convicción en su contra por evasión de impuestos. Cuando un Al Capone completamente sorprendido salía del Tribunal Federal, dijo: “Esto es absurdo. ¡Ustedes no pueden cobrar impuestos sobre ingresos ilegales!”.

Answer 2

Depositar dinero en un banco y redepositarl cierto porciento en otra sucursal y otros bancos para despistar el destino final a veces con nombres de empresas y o bancos fantasmas y como los otros socios de la comunidad te mencionaron se debe a una actividad ilicita(ilegal) y en la moda de hoy se llama Narcotrafico.