2007-01-03 09:05:23 · 10 respuestas · pregunta de schwarzenegger_07 1 en Política y gobierno ➔ Otros - Política y gobierno
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Todo el sistema financiero es utilizado para el lavado de dinero, pero en especial los bancos a través de los cuales, en el curso normal de sus operaciones legítimas, grandes sumas de dinero son transmitidas a través de una amplia red de bancos corresponsales en todo el mundo.
Debido a iniciativas privadas, a leyes y regulaciones de una gran parte de los países del mundo y también por los esfuerzos de numerosos organismos internacionales, tales como el Financial Action Task Force (FATF) o Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), existe un variado número de iniciativas que tienen como propósito el control y la reducción del lavado de dinero. De ahí que los criminales han ido creando mecanismos y esquemas cada vez más complejos y desarrollados que utilizan para burlar los esfuerzos que se realizan para erradicar este mal. Dichos esquemas implican muchas veces la utilización de entidades ficticias, casinos, restaurantes, comercio de joyas, obras de arte, distribuidores de automóviles, operaciones de exportación e importación, etc.
La lucha contra el lavado de dinero no es una batalla en sí misma contra este mal, sino más bien contra aquellos crímenes que son la fuente del beneficio económico que busca ser puesto nuevamente en circulación bajo un manto de legalidad. Al dificultar dicha conversión se hacen menos atractivos y productivos los crímenes que lo originan.
2007-01-03 09:10:22 · answer #1 · answered by Anonymous · 1⤊ 1⤋
preguntale a Salinas de Gortari o uno q otro funcionario del gabinete y chance y te toque mordida.....
2007-01-03 10:25:38 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Llevas tu dinero a la lavanderia y listo, lo lavan, aromatizan y suavizan!!
El secado ya es extra.
2007-01-03 09:22:02 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Es cuando te olvidás de sacar el dinero de los bolsillos del jean.
Después decis_uuuuuuuh...lavé el dineeeero!
bye
2007-01-03 09:17:58 · answer #4 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
Es un poco complicado...
Vamos a ver si me explico a través de un ejemplo:
Tienes una compañia de pantalones. Hacer cada pantalon cuesta 5$. Tu, en los impuestos, declaras que te costó 15$ (ahí es donde lavas el dinero pues metes dinero del narcotráfico como si fuera dinero legal). De esta manera justificas una riqueza que en realidad es ilicita...
Pero cuidado! si te cacha la policia vas derechito a la cárcel!!!
2007-01-03 09:16:46 · answer #5 · answered by Lola 2 · 0⤊ 0⤋
Es el disfrazar con negocios aparentemente lícitos, la inversión de fuertes sumas provenientes de actividades ilegales. Así, el dinero que fluye da la pantalla de ser producto del trabajo decente.
2007-01-03 09:14:06 · answer #6 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
El lavado de dinero es introducir dinero en el mercado formal, dinero que se ha obtenido de manera ilicita, por ej. del narcotrafico.
Existen diferentes formas de introducir el dinero ilicito, un ejemplo sería invertir el dinero "sucio" en algún negocio licito (banco, farmacias, cajas de ahorro, etc.) de tal forma que las ganancias/inversiones aparentan ser legales.
2007-01-03 09:13:54 · answer #7 · answered by Shayuru 5 · 0⤊ 0⤋
Es un negocio ilegal, como trafico de drogas, etc, pero aparentando un negocio legal.
Saludos
2007-01-03 09:13:39 · answer #8 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
es cuando ponen el dinero de actividades ilicitas en negocios o inversiones y de esta forma el dinero que obtienen es dinero justificado y limpio.
2007-01-03 09:13:25 · answer #9 · answered by cordobes_25_25 3 · 0⤊ 0⤋
Es cuando se maneja dinero ilicto de otras personas para poner negocios etc.
2007-01-03 09:08:43 · answer #10 · answered by rupe 4 · 0⤊ 1⤋