en que consiste eso del lavado de dinero??

Question

disculpen mi gran ignorancia pero aun no comprendo por què el tèrmino "lavado". que acaso lo limpian con jabòn, y si asi es, ps cmo para que o que..
gracias x su ayuda

Answer 1

Jajaja!, claro que no Alessita... Lo que sucede es que cuando hay dinero mal habido (por narcotrafico o negocios ilegales), lo que hacen es por ejemplo invertir en algún negocio licito u obtener algún "prestanombres" para que parezca que es dinero bien ganado, es decir que surgió de las ganancias del negocio en cuestión (en el que se invirtió el dinero mal habido) o que ese dinero pertenece a otra persona. Es una forma de hacer ver que todo lo que tienen es producto de "trabajo" digno y legal... aunque no sea asi. Es como un filtro vaya, a eso le llaman "lavar el dinero". Espero haber explicado bien y no haberte hecho mas bolas.

Salu2 y Feliz Año! =)

Answer 2

Jajaja eso es algo muy comun aqui en el norte de mexico, mira lavar dinero es cuando los narcos empiezan a tener mucho dinero, y pues para no levantar sospechas, ponen un negocio chiquito, como un restaurante, o una renta de video, y ya como que asi dizque le tapan el ojo al gato, recuerdo una farmacia de tijuana que daba medicina original muy pero muy barata, casi al precio de una similar, y pues las cerraron por que lavaban dinero :(

Answer 3

no te creas como la unica persona que no comprende eso de "lavado de dinero" pues es un termino usado por muchos, pero no es comprendido.
Su nombre correcto, por ser asi señalado por la ley penal federal en nuestro pais, es OPERACION CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA y consiste en que el activo del delito (quien comente la conducta) adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera algun recurso, derecho o bien de la naturaleza que sea, pero CON EL CONOCIMIENTO DE QUE ÉSTE PROVIENE DE UNA ACTIVIDAD ILICITA -no lilegal, pues es algo diferente- y claro el realizar alguna de las conductas anterioresdebe tener el fin de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos objetos o bienes.
Es decir, y de ello biene elnombre de "lavado", hacer algo para ocultar lo ilicito para que mediante algunas actividades lo "laves" y lo ostentes como licito; por ejemplo: tienes un millon de pesos por alguna actividad ilicita, ese dinero lo donas a alguna institución de ayuda a la comunidad, por tanto ese donativo es deducible de impuestos, ahora cuando pagues tus impuestos, Hacienda te debera un millon de pesos pues tu no hciste alguna retención, luego entonces el millon que tienes ya no proviene de una actividad ilicita, sino de un reembolso que te hizo el fisco.
Lo anterior es algo meramente ejemp´lificativo, y no es tan facil, pero es un ejemplo que utilizo para que mis alumnos tengan una idea general de lo que es el delito de OPERACION CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, o mejor conocido como "lavado de dinero"

Answer 4

El lavado de dinero es un proceso muy complejo, el cual consiste, expreso en forma breve, en invertir dindero obtenido de un echo o negocio ilegal, como ser el trafico de drogas, prostitucion etc, en un negocio "CORTINA" para poder declarar ese patrimonio para poder utilizar el dinero sucio sin ser detectado, de esta manera se puede explicar pòrque siertos negocio que no parecen tener demasiado exito crecen de golpe ... esto es de forma breve, es muchisimo mas comlejo elo sistema

Answer 5

Hola. bueno para aclararte tu duda lo llaman lavado de dinero porque empiezan a hcaer dinero falso.. osea multiplican el dinero lo copian) como si estuviera lavado me entiendes? osea ellos se refieren a q ya no es original.. como cuando comprar una camisa y la lavas ya es usada no? bueno ellos copian el dinero lo falsifican y los intercambian no t preocupes no hay ignorantes si no gente q no tiene demasiada informacion pero ya lo tienes claro;) un beso!:D